Информируем Вас, что решением Совета директоров Акционерного общества «Окская судоверфь» (далее - «Общество») созвано внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. О выборах председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «Окская судоверфь» и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Окская судоверфь».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками и сделками с заинтересованностью – Дополнительного соглашение № 1 к Договору поручительства №8500-13-000018/2П от 11.03.2013 и Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №8500-13-000058/2П от 07.11.2013, -  связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 30.06.2017 в размере 3 712 403 000 рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в форме заключения соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» по возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в рублях, с лимитом не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, являющегося крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 30.06.2017 в размере 3 712 403 000 рублей.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками - Договора о предоставлении банковских гарантий с ПАО Сбербанк возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в рублях с лимитом не более 3 204 000 000 рублей и Договора о предоставлении банковских гарантий с ПАО Сбербанк возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в евро, с лимитом не более 50 631 840 евро, - связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 30.06.2017 в размере 3 712 403 000 рублей.

Место нахождение Общества: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая,  д.4/14.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607100, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14. Заполненные бюллетени для голосования акционеров могут быть направлены по факсу 8(83175)5-71-01 или по электронной почте на адрес bandin@osy.ru c последующей досылкой.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 27 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут по Московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на 03 ноября 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 7 ноября 2017 года с 8.00 до 17.00 по адресу: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д. 4/14.